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Legislación Nacional norma Alta coincidencia

Resolucion Conjunta 110 2020 Deber De Informacion De Los Municipios En Los Que Se Autorice El Desarrollo Del Turismo Y Actividades Afines

RESOLUCIÓN CONJUNTA 110/2020 Deber de Información de los Municipios en los que se Autorice el Desarrollo del Turismo y Actividades Afines Art. 1 - Establecer que los municipios en los cuales se autorice el desarrollo del turismo y sus actividades afines, en los términos de la Resolución Conjunta N° 109/2020 del Ministerio...

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RESOLUCIÓN CONJUNTA 110/2020 Deber de Información de los Municipios en los que se Autorice el Desarrollo del Turismo y Actividades Afines Art. 1 - Establecer que los municipios en los cuales se autorice el desarrollo del turismo y sus actividades afines, en los términos de la Resolución Conjunta N° 109/2020 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros...

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Resolucion 72 2023 Reglamentacion Del Deber De Colaboracion Del Bcra Cnv Ssn E Inaes Para Los Procedimientos De Supervision De Los Sujetos Obligados Bajo Su Contralor

RESOLUCIÓN 72/2023 Reglamentación del deber de colaboración del BCRA, CNV, SSN e INAES, para los procedimientos de supervisión de los sujetos obligados bajo su contralor Ciudad de Buenos Aires, 02/05/2023 VISTO el expediente Nº EX-2023-36747371- -APN-DD#UIF del registro de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE ECONOMÍA, la Ley...

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RESOLUCIÓN 72/2023 Reglamentación del deber de colaboración del BCRA, CNV, SSN e INAES, para los procedimientos de supervisión de los sujetos obligados bajo su contralor Ciudad de Buenos Aires, 02/05/2023 VISTO el expediente Nº EX-2023-36747371- -APN-DD#UIF del registro de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE ECONOMÍA, la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, los...

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Resolucion General 796 2019 Comision Nacional De Valores Impuesto Cedular Sociedades Gerentes Informacion A Presentar Modificacion Normas Nt 2013

Comisión Nacional de Valores. Impuesto Cedular. Sociedades Gerentes. Información a Presentar. Modificación Normas NT 2013 RESOLUCIÓN GENERAL 796/2019 Comisión Nacional de Valores.

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...cación Normas NT 2013 VISTO: El Expediente Nº 1229/2019 caratulado “PROYECTO DE RG S/ MODIFICACIÓN FCI- IMPUESTO CEDULAR- DEBER DE INFORMAR” del registro de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, lo dictaminado por la Subgerencia de..

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Resolucion 66 2023 Modificacion De La Procedimiento Para Los Intercambios De Informacion Entre La Uif Y Los Organismos Analogos Extranjeros

RESOLUCIÓN 66/2023 Modificación de la Procedimiento para los Intercambios de Información entre la UIF y los Organismos Análogos Extranjeros Ciudad de Buenos Aires, 14/04/2023 VISTO el Expediente N° EX-2022-116374318-APN-DD#UIF, las Leyes Nros.

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RESOLUCIÓN 66/2023 Modificación de la Procedimiento para los Intercambios de Información entre la UIF y los Organismos Análogos Extranjeros Ciudad de Buenos Aires, 14/04/2023 VISTO el Expediente N° EX-2022-116374318-APN-DD#UIF, las Leyes Nros. 25.246 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 290 del 27 de marzo de 2007 y sus modificatorios, la Resolución UIF N° 135 del 14 de octubre...

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TARJETAS DE CREDITO TARJETAS DE CREDITO Ley 25.065 Título II - De las relaciones entre emisor y proveedor Capítulo I Artículo 32. Deber de información.

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...REDITO TARJETAS DE CREDITO Ley 25.065 Título II - De las relaciones entre emisor y proveedor Capítulo I Artículo 32. Deber de información. El emisor, sin cargo alguno, deberá suministrar a los proveedores: Todos los materiales e instrumentos de identificación y publicaciones informativas sobre los usuarios del sistema. El régimen sobre pérdidas o sustracciones a los cuales están...

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CODIGO PENAL CODIGO PENAL Ley 25.246 Modificación. Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo. Unidad de Información Financiera. Deber de informar. Sujetos obligados.

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...NAL Ley 25.246 Modificación. Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo. Unidad de Información Financiera. Deber de informar. Sujetos obligados. Régimen Penal Administrativo. Ministerio Público Fiscal. Derógase el artículo 25 de la Ley 23.737 (texto ordenado). Sancionada: Abril 13 de 2000. Promulgada: Mayo 5 de 2000. El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos...

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LEY 25246 CÓDIGO PENAL Modificación. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Unidad de Información Financiera. Deber de informar. Sujetos obligados.

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... CÓDIGO PENAL Modificación. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Unidad de Información Financiera. Deber de informar. Sujetos obligados. Régimen penal administrativo sanc. 13/04/2000; promul. parcial 05/05/2000; publ. 10/05/2000 El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de ley: CAPÍTULO I: MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL...

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DECRETO 169/2001 CÓDIGO PENAL Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo. Funcionamiento de la Unidad de Información Financiera. Deber de informar. Régimen.

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...O PENAL Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo. Funcionamiento de la Unidad de Información Financiera. Deber de informar. Régimen. Reglamentación del 13/02/2001; publ. 14/02/2001 Visto la ley 25246 relativa al encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, y Considerando: Que desde la sanción de la ley 23737 por la que se tipificó el delito de...

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RESOLUCIÓN GENERAL 290 - Comisión Nacional de Valores COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Normas de la Comisión Nacional de Valores (t.o.

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...s de la Comisión Nacional de Valores (t.o. 1997). Aprobación Continuación del 20/05/1997; publ. 22/07/1997 6.3.3. Deber de información Art. 10.- Los agentes de entidades autorreguladas no bursátiles deben informar -en forma amplia e inmediata- a la Comisión y a la entidad autorregulada a la que pertenezcan, todo hecho no...

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RESOLUCIÓN 4/2005 - Unidad de Información Financiera CÓDIGO PENAL Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Unidad de Información Financiera.

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...ón Financiera CÓDIGO PENAL Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Unidad de Información Financiera. Deber de informar. Directiva sobre reglamentación del art. 21, incs. A) y B) de la ley 25246. Operaciones sospechosas. Modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de la obligación de reportarlas. Anexo I. Modificación del 29/4/2005; publ. 10/5/2005 Visto lo...

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