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Legislación Nacional norma Coincidencia textual

Resolucion 974 2018 Modificacion Del Deber De Informacion De Las Cooperativas Y Mutuales De Los Reportes De Operaciones Sospechosas Ros De Lavado De Activos O De Financiacion Del Terrorismo Presentado

RESOLUCIÓN 974/2018 Modificación del Deber de Información de las Cooperativas y Mutuales de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de Lavado de Activos o de Financiación del Terrorismo, Presentados ante la UIF VISTO: El Expediente EX-2017-02305402-APN-SC#INAES y la RESFC-2018-806-APN-DI#INAES, y CONSIDERANDO: Que en el mismo, este Directorio emitió la RESFC-2018-806-APN-DI#INAES de fecha...

Coincidencia encontrada

RESOLUCIÓN 974/2018 Modificación del Deber de Información de las Cooperativas y Mutuales de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de Lavado de Activos o de Financiación del Terrorismo, Presentados ante la UIF VISTO: El Expediente EX-2017-02305402-APN-SC#INAES y la RESFC-2018-806-APN-DI#INAES, y CONSIDERANDO: Que en el mismo, este Directorio emitió la RESFC-2018-806-APN-DI#INAES de fecha 4 de abril de 2018. Que...

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